Σπείρα αλλοδαπών πουλούσε χωρίς άδεια προϊόντα Forex

Σε εξάρθρωση «εταιρείας» αλλοδαπών συμφερόντων η οποία πωλούσε δίχως άδεια προϊόντα συναλλάγματος (FOREX) μέσω κυπριακής πλατφόρμας, προχώρησαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από συνδρομή και της Οικονομικής αστυνομίας. Το τμήμα ελέγχου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δέχθηκε πληροφορίες για την ύπαρξη «εταιρείας» με την επωνυμία DICAME LTD, με γραφεία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 144, η οποία προωθούσε προϊόντα forex μέσω πλατφόρμας κυπριακής σε Έλληνες πολίτες. Αρχικά επαληθεύθηκε η ακρίβεια των πληροφοριών και το τμήμα προχώρησε χθες σε επιτόπιο έλεγχο.

Εκεί κατά την έφοδο διαπιστώθηκε ότι στο χώρο εργαζόταν 11 άτομα, τα περισσότερα αλλοδαπής προέλευσης (Πολωνοί, Νιγηριανοί κλπ) τα οποία πωλούσαν τηλεφωνικά αλλά και με ραντεβού στο χώρο αυτό χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αρχικά δόθηκαν ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά μετά την εμφάνιση της οικονομικής αστυνομίας, η οποία κλήθηκε για υποβοήθηση, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων ως προς τον έλεγχο, έγιναν ταυτοποιήσεις αλλά και προσαγωγές.

Επίσης κλήθηκε και η Επιθεώρηση Εργασίας.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η «εταιρεία» (ίσως πολωνική), δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή διαβατήριο, ενώ η μίσθωση του χώρου ήταν στο όνομα Βούλγαρου υπηκόου και βέβαια δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για το επενδυτικό κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney