Σπείρα αλλοδαπών πουλούσε χωρίς άδεια προϊόντα Forex

Σπείρα αλλοδαπών πουλούσε χωρίς άδεια προϊόντα Forex

Κατά την έφοδο στην «εταιρεία» διαπιστώθηκε ότι στο χώρο εργαζόταν 11 άτομα, τα περισσότερα αλλοδαπής προέλευσης (Πολωνοί, Νιγηριανοί κλπ) τα οποία πωλούσαν τηλεφωνικά αλλά και με ραντεβού στο χώρο αυτό χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Σε εξάρθρωση «εταιρείας» αλλοδαπών συμφερόντων η οποία πωλούσε δίχως άδεια προϊόντα συναλλάγματος (FOREX) μέσω κυπριακής πλατφόρμας, προχώρησαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από συνδρομή και της Οικονομικής αστυνομίας. Το τμήμα ελέγχου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δέχθηκε πληροφορίες για την ύπαρξη «εταιρείας» με την επωνυμία DICAME LTD, με γραφεία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 144, η οποία προωθούσε προϊόντα forex μέσω πλατφόρμας κυπριακής σε Έλληνες πολίτες. Αρχικά επαληθεύθηκε η ακρίβεια των πληροφοριών και το τμήμα προχώρησε χθες σε επιτόπιο έλεγχο.

Εκεί κατά την έφοδο διαπιστώθηκε ότι στο χώρο εργαζόταν 11 άτομα, τα περισσότερα αλλοδαπής προέλευσης (Πολωνοί, Νιγηριανοί κλπ) τα οποία πωλούσαν τηλεφωνικά αλλά και με ραντεβού στο χώρο αυτό χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αρχικά δόθηκαν ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά μετά την εμφάνιση της οικονομικής αστυνομίας, η οποία κλήθηκε για υποβοήθηση, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων ως προς τον έλεγχο, έγιναν ταυτοποιήσεις αλλά και προσαγωγές.

Επίσης κλήθηκε και η Επιθεώρηση Εργασίας.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η «εταιρεία» (ίσως πολωνική), δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή διαβατήριο, ενώ η μίσθωση του χώρου ήταν στο όνομα Βούλγαρου υπηκόου και βέβαια δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για το επενδυτικό κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

crisimes

Και μετά το τέλος του Μνημονίου, η Αθήνα θα παραμείνει σε καθεστώς εποπτείας, σημειώνει η Handelsblatt, ενώ το Spiegel Online παρατηρεί ότι, σε σύγκριση με την Ιταλία, η ελληνική κρίση ήταν ένα τίποτα...

8
eurogroup_moscovici_arthro

«Απαραίτητο» να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα έως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, είπε ο Επίτροπος - Δεν υπήρξε συμφωνία για το χρέος, αλλά επιτεύχθηκε «κάποια πρόοδος», ανέφερε ο Μάριο Σεντένο, μετά το Eurogroup - Ο Ρέγκλινγκ θύμισε ότι η υπο-δόση του ενός δισ. ευρώ από την προηγούμενη αξιολόγηση θα είναι διαθέσιμη έως τις 15 Ιουνίου

8
tsakalotosv0

Νέος στόχος η εύρεση συνολικής συμφωνίας για το χρέος στις 21 Ιουνίου - Κορυφαίος Έλληνας αξιωματούχος διαπίστωνε ωστόσο... πρόθεση σύγκλισης μεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ - Την μη ύπαρξη συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο Μάριο Σεντένο μετά τη λήξη της συνεδρίασης - Ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε «αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, παρά το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα»

4
oikonomikwn-1440x564_c

Δεσμεύθηκαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ανέφεραν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες