Σπείρα αλλοδαπών πουλούσε χωρίς άδεια προϊόντα Forex

Σπείρα αλλοδαπών πουλούσε χωρίς άδεια προϊόντα Forex

Κατά την έφοδο στην «εταιρεία» διαπιστώθηκε ότι στο χώρο εργαζόταν 11 άτομα, τα περισσότερα αλλοδαπής προέλευσης (Πολωνοί, Νιγηριανοί κλπ) τα οποία πωλούσαν τηλεφωνικά αλλά και με ραντεβού στο χώρο αυτό χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Σε εξάρθρωση «εταιρείας» αλλοδαπών συμφερόντων η οποία πωλούσε δίχως άδεια προϊόντα συναλλάγματος (FOREX) μέσω κυπριακής πλατφόρμας, προχώρησαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από συνδρομή και της Οικονομικής αστυνομίας. Το τμήμα ελέγχου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δέχθηκε πληροφορίες για την ύπαρξη «εταιρείας» με την επωνυμία DICAME LTD, με γραφεία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 144, η οποία προωθούσε προϊόντα forex μέσω πλατφόρμας κυπριακής σε Έλληνες πολίτες. Αρχικά επαληθεύθηκε η ακρίβεια των πληροφοριών και το τμήμα προχώρησε χθες σε επιτόπιο έλεγχο.

Εκεί κατά την έφοδο διαπιστώθηκε ότι στο χώρο εργαζόταν 11 άτομα, τα περισσότερα αλλοδαπής προέλευσης (Πολωνοί, Νιγηριανοί κλπ) τα οποία πωλούσαν τηλεφωνικά αλλά και με ραντεβού στο χώρο αυτό χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αρχικά δόθηκαν ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά μετά την εμφάνιση της οικονομικής αστυνομίας, η οποία κλήθηκε για υποβοήθηση, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων ως προς τον έλεγχο, έγιναν ταυτοποιήσεις αλλά και προσαγωγές.

Επίσης κλήθηκε και η Επιθεώρηση Εργασίας.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η «εταιρεία» (ίσως πολωνική), δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή διαβατήριο, ενώ η μίσθωση του χώρου ήταν στο όνομα Βούλγαρου υπηκόου και βέβαια δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για το επενδυτικό κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

gg_XL

Βαριές απώλειες έχουν οι επενδυτές της Atlantia SpA από το «σφυροκόπημα» που δέχονται οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων του ομίλου Atlantia, υπεύθυνου μέσω θυγατρικής του για τη διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου όπου κατέρρευσε η γέφυρα στη Γένοβα.

trump_erdogan

Στόχος η ακύρωση της απόφασης της Ουάσινγκτον για διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Τουρκία - «Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς στο πλαίσιο του ΠΟΕ»

crisisss_arthrooos1

Τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου καταρρίπτουν την υπεραισιοδοξία - Με παροχές και φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέλουν να δελεάσουν τους φτωχοποιημένους «πληβείους» - Τι σηματοδοτεί η 20η Αυγούστου που ολοκληρώνεται το 3ο δανειακό πρόγραμμα και η υποτιθέμενη «καθαρή έξοδος» από τα μνημόνια

albayrak

Ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ θα προσπαθήσει σε τηλεδιάσκεψη με διεθνείς επενδυτές να τους πείσει ότι η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση στην τουρκική λίρα – Πάνω από 3.000 επενδυτές έχουν εγγραφεί στην τηλεδιάσκεψη