Στη φόρα όσοι έβγαλαν 100.000 και πάνω στο εξωτερικό

Από την θεωρία στην πράξη περνά η κυβέρνηση, στο κυνήγι των κεφαλαίων που βγήκαν στο εξωτερικό την τελευταία διετία. Τρεις μήνες χρειάστηκε να περιμένει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το νόμο που ψήφισε τον περασμένο Ιούνιο και ο οποίος προβλέπει πλήρη άρση του τραπεζικού και περιουσιακού απορρήτου των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, δίνει εντολή στις τράπεζες να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία  όσων έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό, και εφόσον το ποσό ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Με την απόφαση αυτή το υπουργείο Οικονομικών  ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις σε κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ που διακινήθηκαν στο εξωτερικό ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ ΄έτος ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών.

Ο έλεγχος θα γίνεται αναδρομικά, ξεκινώντας  από το 2009. Οι τράπεζες θα παρέχουν στοιχεία στο κράτος ονόματα, ΑΦΜ και διευθύνσεις και θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ελληνικά ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν σε:

α)

μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.