ΥΠΕΕ: Πρόστιμα 150 εκατ. ευρώ για πλαστά τιμολόγια

Την έκδοση και διακίνηση εικονικών τιμολογίων αξίας 74.876.120 ευρώ, διαπίστωσε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Η υπηρεσία καταλόγισε πρόστιμα ύψους 149.752.240 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) της Υπ.Ε.Ε. μετά από πολύμηνες έρευνες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, διαπίστωσε την έκδοση 1.231 εικονικών τιμολογίων από επιχείρηση εμπορίας ειδών χάρτου με έδρα την περιοχή Αθηνών, συνολικής αξίας 8.371.338 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα τιμολόγια εκδόθηκαν την περίοδο 2001-2007 με λήπτες, εταιρείες κυρίως της περιοχής Αττικής.

Επίσης διαπιστώθηκε η έκδοση εκατοντάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, από εταιρείες φαντάσματα τις οποίες είχαν συστήσει αλλοδαποί, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο πολύτιμων μετάλλων.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν και καταλογίστηκαν μέχρι στιγμής, 1360 παραβάσεις συνολικής αξίας 18.694.440 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και εκτιμάται από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, ότι το συνολικό ύψος των παραβάσεων στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα υπερβεί τα 50.000.000 ευρώ.

Η Υπ.Ε.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) διαπίστωσε την έκδοση 3.001 εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 47.810.342 ευρώ, από επιχειρήσεις εμπορίας μετάλλων και παλαιών σιδήρων (scrap) τις οποίες είχαν συστήσει τρία άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Η έκδοση των παραπάνω εικονικών φορολογικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2004-2006.

Η Υπ.Ε.Ε. απέστειλε ήδη προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, ενώ υπέβαλλε και μηνυτήριες αναφορές προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.