Γ. Δημητρομανωλάκης

Θέλετε να απενεργοποιήστε το κινητό σας; Μην το κάνετε γιατί θα θεωρηθειτε υπεύθυνος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μάλλον είναι η απόλυτη παράνοια.

Λίγα 24ωρα πριν το υπουργείο Οικονομικών σε εγκύκλιο του περιγράφει τα μυστικά και τη συμπεριφορά των υπόπτων για διακίνηση ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος ευελπιστώντας να αποτελέσει το εγχειρίδιο το οποίο θα οδηγήσει στον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Στην εγκύκλιο αυτήν, την οποία απέστειλε σε 12 κατηγορίες επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, καταγράφει 23 περιπτώσεις συναλλαγών, δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών που ενδέχεται να συνδέονται με τη διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι συναλλαγές ή δραστηριότητες ή συμπεριφορές πελατών, που πρέπει να θεωρούνται ασυνήθεις και ύποπτες για τη διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, είναι οι εξής:

•    Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.
•    Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.
•    Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.
•    Ο υπάλληλος είναι απρόθυμος να πάρει άδεια.
•    Υπάλληλος διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες της εταιρείας.
Δεν ξέρω ποιος η ποια υπάλληλος σκαρφίζεται αυτές τις ιδέες. Όποιος η οποία είναι όμως καλό θα ήταν κάποιος στο Υπουργείο Οικονομικών να τραβήξει μερικά αυτιά…